Finanstilsynet opplyser at EU nå har oppdatert listen over land som betraktes som høyrisiko:
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10. EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 16. juli. Finansdepartementet har fastsatt forskrift som gjennomfører endringene i norsk rett fra samme dato.
EU har lagt til følgende land i oversikten over høyrisikoland:
- Nigeria
- Sør- Afrika
EU har samtidig fjernet:
- Kambodsja
- Marokko
Kilde: Finanstilsynet
Kurs: når lønner det seg å gå av med pensjon?